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ALT-1036

PEP nexus

PEP nexus

Beneficial owner flagged as PEP — Tier 2 official, Colombia

Severidad

Medium

Estado

In Review

Risk score

52 / 100

SLA restante

164h

Customer information

Información KYC ampliada del titular

Tech Atlas LATAM SAS

TAL220114Q90 · c_007

Medium riskKYC T3Active

TipoLegal Entity

SegmentoCorporate

PaísCO

Alta2023-09-22

OfficerH. Ariza

Última tx2026-06-15

Volumen mensualMXN 880,400

Alertas históricas1

Product instance

Producto operativo donde se observó la conducta

Cuenta de captación · CTA-MX-8419

CLABE 0021 8000 1234 5678 90 · MXN

Activa

Apertura2024-08-30

Saldo actualMXN 8,420

Saldo promedioMXN 12,180

Canal originaciónSucursal · Polanco

ProductoCuenta Tradicional N4

Estado regulatorioVigente

Velocidad

12 tx / 7d

Geo

1 plaza

Horario

horas hábiles

Behavior · 90 días

Comparado vs. perfil esperado