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Listas de bloqueo, PEP y medios adversos — screening continuo.
Listas activas
7
actualizadas diariamente
Entradas totales
2.18M
indexadas y normalizadas
Coincidencias activas
7
requieren disposición▼ ver
Último screening
14m
hace · ciclo cada 15m
ListaFuenteEntradasÚltima actualizaciónCoincidenciasEstado
OFAC · Specially Designated NationalsU.S. Treasury18,4202026-06-15 1Activa
OFAC · ConsolidatedU.S. Treasury6,1202026-06-15 Sin hitsActiva
UN Security Council ConsolidatedUnited Nations1,1082026-06-14 Sin hitsActiva
EU Consolidated SanctionsEuropean Union4,2042026-06-14 Sin hitsActiva
PEP · GlobalInternal · Refinitiv1,900,0002026-06-13 2Activa
Lista de personas bloqueadas SHCPGob. de México6,8402026-06-14 Sin hitsActiva
Adverse media · Spanish-languageInternal240,0002026-06-15 4Activa
Coincidencias recientes
Últimos 30 días
  • Roberto Galindo Castañeda
    OFAC SDN
    0.91
    Escalated
  • Tech Atlas LATAM SAS — UBO
    PEP Global
    0.78
    In Review
  • Verónica Aldama Cisneros
    Adverse Media
    0.62
    Dismissed · falso positivo
  • Distribuidora Polaris — director
    PEP Global
    0.71
    In Review
  • Grupo Inmobiliario Arenal — UBO
    Adverse Media
    0.58
    Dismissed
Calidad del matching
Fuzzy + foneticismo + transliteración
Precisión94.2%
Recall97.8%
Falsos positivos · 30d12
Falsos negativos · 30d0
Tiempo de screening (P50)210ms
Tiempo de screening (P99)740ms
Threshold actual 0.55 · Aumentar a 0.65 reduce ruido de adverse-media pero baja recall en SDN.