Monitoreo PUI en Vivo
Coincidencia confirmada vs. lista de bloqueados SHCP — CURP idéntica + nombre completo.
Coincidencia probable en PEP Global · revisar histórico de operaciones inusuales.
En monitoreo continuo — rotación rápida de saldo, sin coincidencia en listas.
Operación cash-intensive — bajo observación, revisión periódica cada 24h.
Validación cruzada histórica — beneficiario flag PEP.
Operaciones con cifras redondas detectadas — pendiente cierre Fase 2.
Validación histórica en curso — concentración con contraparte única (82%).
Folio recibido — identificación inicial sin coincidencia en base interna.
Identificación cruzada en curso.
Identificación cruzada en curso — sin match interno.
Identificación cruzada en curso.
Folio sintético inyectado para validar el pipeline. No persiste en producción.