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ALT-1041

Sanctions match

Sanctions match

Name fuzzy match · OFAC SDN list (score 0.91)

Severidad

Critical

Estado

Escalated

Risk score

94 / 100

SLA restante

20h

Customer information

Información KYC ampliada del titular

Roberto Galindo Castañeda

GACR770301H58 · c_006

Unacceptable riskKYC T1Frozen

TipoIndividual

SegmentoRetail

PaísMX

Alta2024-12-01

OfficerL. Moreno

Última tx2026-05-22

Volumen mensual—

Alertas históricas5

Product instance

Producto operativo donde se observó la conducta

Cuenta de captación · CTA-MX-8419

CLABE 0021 8000 1234 5678 90 · MXN

Activa

Apertura2024-08-30

Saldo actualMXN 8,420

Saldo promedioMXN 12,180

Canal originaciónSucursal · Polanco

ProductoCuenta Tradicional N4

Estado regulatorioVigente

Velocidad

12 tx / 7d

Geo

1 plaza

Horario

horas hábiles

Behavior · 90 días

Comparado vs. perfil esperado