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BANCO ESTELAR FIDUCIARIA SA
BANCO ESTELAR FIDUCIARIA SA
FES120815AB1 · FI-202605-025908
FideicomisoLow riskKYC T3AprobadoNo PEP
No en Lista Negra
Sin alertas
Volumen / mes
—
rolling 30d
Onboarded
2018-08-15
por H. Ariza
Información del cliente
Datos de constitución y registro fiscal
Denominación de la institución fiduciaria
Banco Estelar Fiduciaria SA
Número o referencia del fideicomiso
F/12345
Fecha de constitución
15 de agosto de 2018
Lugar de constitución
MX
RFC
FES120815AB1
Número de serie firma electrónica
00001000000500001234
Datos de contacto
Editables · cualquier cambio queda en el historial
Email
fideicomiso.e2e@example.com
Teléfono
+52 (525) 511-2233
Nacionalidad
MX
Información de domicilio
Calle
Av. Chapultepec
Núm. ext.
789
Colonia
Roma Norte
CP
06700
País
MX
Estado
CDMX
Municipio
Cuauhtémoc
Notas internas del oficial
Información de contexto sobre el cliente · queda en el expediente
- L. Morenohace 2dCliente actualizó comprobante de domicilio (CFE de mayo 2026). Sin observaciones.
- H. Arizahace 14dValidación PEP / sanciones · ningún hit nuevo. Próxima revisión Q3.