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Perfil Cliente

Distribuidora Polaris SA de CV
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Distribuidora Polaris SA de CV
DPO210918M84 · c_002
Legal EntityMedium riskKYC T3AprobadoNo PEP
No en Lista Negra
Sin alertas
Volumen / mes
$1,240,000
rolling 30d
Onboarded
2021-11-02
por H. Ariza
Información del cliente
Datos de constitución y registro fiscal
Tipo de cliente
Legal Entity
RFC
DPO210918M84
País
MX
Datos de contacto
Editables · cualquier cambio queda en el historial
Email
—
Teléfono
—
Nacionalidad
MX
Información de domicilio
País
MX
Notas internas del oficial
Información de contexto sobre el cliente · queda en el expediente
  • L. Morenohace 2d
    Cliente actualizó comprobante de domicilio (CFE de mayo 2026). Sin observaciones.
  • H. Arizahace 14d
    Validación PEP / sanciones · ningún hit nuevo. Próxima revisión Q3.
Este cliente concentra 2 alertas y un score de riesgo Medium. Recomendamos abrir EDD antes de la próxima operación.