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Perfil Cliente
Joaquín Béjar Lozano
Joaquín Béjar Lozano
BELJ840611H92 · c_003
IndividualHigh riskKYC T2En revisiónNo PEP
No en Lista Negra
3 alertas
Volumen / mes
$612,000
rolling 30d
Onboarded
2024-08-30
por L. Moreno
Información del cliente
Datos de constitución y registro fiscal
Nombre completo
Joaquín Béjar Lozano
CURP
BELJ840611HDFRZQ04
RFC
BELJ840611H92
Fecha de nacimiento
11 de junio de 1984
Nacionalidad
MX
Ocupación
Comerciante
Actividad económica
Compra-venta de chatarra
Ingreso mensual declarado
MXN 80,000
Datos de contacto
Editables · cualquier cambio queda en el historial
Email
j.bejar@example.mx
Teléfono
+52 (55) 4108-9920
Nacionalidad
MX
Información de domicilio
Calle
Calle Pino Suárez
Núm. ext.
44
Núm. int.
B
Colonia
Centro
CP
06070
País
MX
Estado
CDMX
Municipio
Cuauhtémoc
Notas internas del oficial
Información de contexto sobre el cliente · queda en el expediente
- L. Morenohace 2dCliente actualizó comprobante de domicilio (CFE de mayo 2026). Sin observaciones.
- H. Arizahace 14dValidación PEP / sanciones · ningún hit nuevo. Próxima revisión Q3.
Este cliente concentra 3 alertas y un score de riesgo High. Recomendamos abrir EDD antes de la próxima operación.