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Perfil Cliente

Grupo Inmobiliario Arenal SA
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Grupo Inmobiliario Arenal SA
GIA130729T19 · c_012
Legal EntityMedium riskKYC T3AprobadoNo PEP
No en Lista Negra
Sin alertas
Volumen / mes
$6,240,000
rolling 30d
Onboarded
2018-07-30
por H. Ariza
Información del cliente
Datos de constitución y registro fiscal
Tipo de cliente
Legal Entity
RFC
GIA130729T19
País
MX
Datos de contacto
Editables · cualquier cambio queda en el historial
Email
—
Teléfono
—
Nacionalidad
MX
Información de domicilio
País
MX
Notas internas del oficial
Información de contexto sobre el cliente · queda en el expediente
  • L. Morenohace 2d
    Cliente actualizó comprobante de domicilio (CFE de mayo 2026). Sin observaciones.
  • H. Arizahace 14d
    Validación PEP / sanciones · ningún hit nuevo. Próxima revisión Q3.
Este cliente concentra 1 alertas y un score de riesgo Medium. Recomendamos abrir EDD antes de la próxima operación.