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ALT-1034
Round-number wires
Round-number wires
5 wires of exactly MXN 500,000 to same beneficiary
Severidad
Medium
Estado
In Review
Risk score
52 / 100
SLA restante
164h
Customer information
Información KYC ampliada del titular
Grupo Inmobiliario Arenal SA
GIA130729T19 · c_012
Medium riskKYC T3Active
TipoLegal Entity
SegmentoCorporate
PaísMX
Alta2018-07-30
OfficerH. Ariza
Última tx2026-06-14
Volumen mensualMXN 6,240,000
Alertas históricas1
Product instance
Producto operativo donde se observó la conducta
Cuenta de captación · CTA-MX-8419
CLABE 0021 8000 1234 5678 90 · MXN
Apertura2024-08-30
Saldo actualMXN 8,420
Saldo promedioMXN 12,180
Canal originaciónSucursal · Polanco
ProductoCuenta Tradicional N4
Estado regulatorioVigente
Velocidad
12 tx / 7d
Geo
1 plaza
Horario
horas hábiles
Behavior · 90 días
Comparado vs. perfil esperado
- Volumen mensual×7.65actual MXN 612k · esperado MXN 80k
- Frecuencia depósitos cash×8.00actual 32 / mes · esperado 4 / mes
- Avg ticket×0.52actual MXN 9,420 · esperado MXN 18,200
- Counterparties únicos×0.25actual 3 · esperado 12
- % movimientos en efectivo×3.90actual 78% · esperado 20%