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Ledger / ALT-1040
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ALT-1040

High monthly volume
All alerts
High monthly volume
MXN 612k vs. expected 80k — 7.6× declared
Severidad
High
Estado
In Review
Risk score
78 / 100
SLA restante
68h
Customer information
Información KYC ampliada del titular
Full profile
Joaquín Béjar Lozano
BELJ840611H92 · c_003
High riskKYC T2Under Review
TipoIndividual
SegmentoRetail
PaísMX
Alta2024-08-30
OfficerL. Moreno
Última tx2026-06-13
Volumen mensualMXN 612,000
Alertas históricas3
Product instance
Producto operativo donde se observó la conducta
Cuenta de captación · CTA-MX-8419
CLABE 0021 8000 1234 5678 90 · MXN
Activa
Apertura2024-08-30
Saldo actualMXN 8,420
Saldo promedioMXN 12,180
Canal originaciónSucursal · Polanco
ProductoCuenta Tradicional N4
Estado regulatorioVigente
Velocidad
12 tx / 7d
Geo
1 plaza
Horario
horas hábiles
Behavior · 90 días
Comparado vs. perfil esperado
  • Volumen mensual×7.65
    actual MXN 612k · esperado MXN 80k
  • Frecuencia depósitos cash×8.00
    actual 32 / mes · esperado 4 / mes
  • Avg ticket×0.52
    actual MXN 9,420 · esperado MXN 18,200
  • Counterparties únicos×0.25
    actual 3 · esperado 12
  • % movimientos en efectivo×3.90
    actual 78% · esperado 20%